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Curso Prevención de Blanqueo de Capitales Y Financiación del Terrorismo

800

Categoría:

Descripción

Título

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Adaptándose con las nuevas normas vigentes, la ley de prevención de blanqueo de capitales es aplicable a trabajadores, responsables y profesionales de diversos sectores, entre los que podemos ver:
– Promotores y agencias inmobiliarias
– Abogados y procuradores
– Notarios y registradores
– Auditores de cuentas
– Servicios bancarios y de seguros.
Y una larga lista de profesionales que ejercen una profesión en sectores económicos y que necesitan una formación de calidad específica en esta materia. El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales le va a capacitar de forma práctica, cómoda, económica y sencilla. Se adjuntan los formularios necesarios en cada situación tipificada.
Servicio de consultas y diploma incluido.

*Consúltanos para conocer las fechas de convocatorias para las prácticas.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Modalidad Online
Precio 800€
Duración 100 horas
TEMARIO DEL CURSO
  1. Fases del blanqueo de capitales
  2. Tipología y canales
  3. Sujetos Obligados
  4. Los profesionales
  5. Abogados y procuradores
  6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
  7. Entidades financieras I
  8. Entidades financieras II
  9. Resto de sujetos obligados
  10. Obligaciones de los sujetos afectados
  11. Obligaciones de los sujetos afectados I
  12. Obligaciones de los sujetos afectados II
  13. Obligaciones de los sujetos afectados III

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