Descripción
Título
Adaptándose con las nuevas normas vigentes, la ley de prevención de blanqueo de capitales es aplicable a trabajadores, responsables y profesionales de diversos sectores, entre los que podemos ver:
– Promotores y agencias inmobiliarias
– Abogados y procuradores
– Notarios y registradores
– Auditores de cuentas
– Servicios bancarios y de seguros.
Y una larga lista de profesionales que ejercen una profesión en sectores económicos y que necesitan una formación de calidad específica en esta materia. El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales le va a capacitar de forma práctica, cómoda, económica y sencilla. Se adjuntan los formularios necesarios en cada situación tipificada.
Servicio de consultas y diploma incluido.
*Consúltanos para conocer las fechas de convocatorias para las prácticas.
| Modalidad | Online |
| Precio | 800€ |
| Duración | 100 horas |
- Fases del blanqueo de capitales
- Tipología y canales
- Sujetos Obligados
- Los profesionales
- Abogados y procuradores
- Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
- Entidades financieras I
- Entidades financieras II
- Resto de sujetos obligados
- Obligaciones de los sujetos afectados
- Obligaciones de los sujetos afectados I
- Obligaciones de los sujetos afectados II
- Obligaciones de los sujetos afectados III
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